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Blanchiment d’argent : nouvelle amende pour la banque en ligne N26 …

Posté par Arnaud Pelletier le 22 mai 2024

Le superviseur bancaire allemand Bafin a annoncé mardi avoir infligé une amende de 9,2 millions d’euros à la banque en ligne N26 pour des retards répétés dans la transmission de soupçons de blanchiment d’argent. La Bafin a «constaté que l’établissement avait systématiquement fait des déclarations de soupçon de blanchiment d’argent en retard en 2022», indique un communiqué de l’autorité.

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En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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